エビデンス情報
- 記事ID
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- 取得日時
- 2026/3/28 2:21:18
記事抜粋
金融機関等名: 羽後信用金庫 法人番号: 2410005002163 年度: 令和6年度 業態: 預金取扱金融機関 / 信用金庫 根拠法令: 信金法（銀行法） 処分の種類: 業務改善命令 処分の内容: 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」で明記している対応が求められる事項のうち、対応未了となっている事項への対応等 主たる処分原因: ガイドラインに基づく態勢整備の未完了、必要な人材育成・配置のほか組織横断的な対応態勢の未構築等 主たる契機: 経営陣の消極的関与、ガイドライン対応の未完了、組織横断的かつ十分な対応態勢の未構築 解除の有無: 未
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