エビデンス情報
- 記事ID
- 94e217f1-daa2-4150-8c27-8710e72ae2c8
- 取得日時
- 2026/3/28 2:21:18
記事抜粋
金融機関等名: イオン銀行 法人番号: 1010601032497 年度: 令和6年度 業態: 預金取扱金融機関 / その他銀行 根拠法令: 銀行法 処分の種類: 業務改善命令 処分の内容: 疑わしい取引の届出業務を適時・適切に行うための態勢構築等 主たる処分原因: 疑わしい取引の届出にかかる不適切な取扱い・態勢や前回検査の指摘事項に対する改善対応の未了等 主たる契機: 取引モニタリングシステムで検知した取引の放置や疑わしい取引の届出の滞留・長期化等 解除の有無: 未
※ 著作権保護のため、全文は表示していません。元記事は上記リンクからご確認ください。
関連カテゴリ:業務改善命令